吉隆坡:國(guó)家銀行于2024年1月29日對(duì)Habib Jewels Sdn Bhd處以96,250令吉的罰款，原因是該公司沒(méi)有按照反洗錢法的要求及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。

　　印度央行在今天的一份聲明中表示，尼日利亞銀行在現(xiàn)場(chǎng)檢查期間發(fā)現(xiàn)了不遵守STR提交要求的情況，這種情況已經(jīng)持續(xù)了一年多。

　　它表示:“Habib未能及時(shí)提交其客戶進(jìn)行的七筆可疑交易的str，盡管這一系列交易符合Habib內(nèi)部的危險(xiǎn)信號(hào)。”

　　根據(jù)2001年反洗錢，反恐怖主義融資和非法活動(dòng)收益法令(AMLA)，所有報(bào)告機(jī)構(gòu)都必須立即向國(guó)家銀行報(bào)告任何可疑交易，國(guó)家銀行是根據(jù)AMLA第7(1)條指定的主管當(dāng)局。

　　此外，本報(bào)告還為國(guó)家銀行和執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供潛在犯罪活動(dòng)的寶貴信息和/或情報(bào)，以支持金融犯罪調(diào)查。

　　國(guó)家銀行表示，復(fù)合金額是根據(jù)處罰框架確定的，并考慮了相關(guān)因素，如Habib在遵守法律和自己的標(biāo)準(zhǔn)操作程序方面缺乏盡職，違規(guī)的嚴(yán)重程度，這是Habib第一次違規(guī)的事實(shí)，以及Habib為防止未來(lái)違規(guī)而采取的有效行動(dòng)。

　　“此后，Habib加強(qiáng)了其STR報(bào)告機(jī)制及其合規(guī)官的職能。哈比卜于2024年2月23日為國(guó)家銀行征收的大院共支付了96,250令吉。”

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