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股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2025-024

金祿電子科技股份有限公司關于召開2024年度股東會會議的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月28日召開的第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2024年度股東會會議的議案》，決定于2025年4月22日（星期二）14:30在廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司三樓會議室召開公司2024年度股東會會議，并于2025年3月29日在巨潮資訊網上披露了《關于召開2024年度股東會會議的通知》。現就本次股東會會議有關事項提示如下：

3、會議召開的合法、合規性：本次股東會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

（1）現場會議：2025年4月22日（星期二）14:30開始

（2）網絡投票時間：2025年4月22日（星期二）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年4月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2025年4月22日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件2）委托他人出席現場會議行使表決權。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）投票規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2025年4月16日（星期三）。

（1）截至2025年4月16日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東會會議，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（4）根據相關法規應當出席股東會會議的其他人員。

8、會議地點：廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司三樓會議室。

1、以上所有提案將對中小投資者的表決情況單獨計票，并在股東會會議決議公告中予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、關聯股東應當對上述編碼為6.00的子議案回避表決，且關聯股東不可以接受其他股東委托投票。

3、公司將在本次股東會會議上說明公司高級管理人員2025年度薪酬方案；公司獨立董事將在本次股東會會議上進行述職。

為保證本次股東會會議的順利召開，減少會前登記時間，現場出席本次股東會會議的股東及股東代表需提前登記確認，具體登記要求如下：

1、登記方式：現場登記或通過信函、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、登記時間：2025年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、電子郵件或傳真方式登記的須在2025年4月21日17:00之前送達、發送郵件或傳真到公司并請電話確認。

3、現場登記地點：廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司接待室。

（1）個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶卡復印件；

（2）個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（附件2，原件或傳真件）；④證券賬戶卡復印件；

（3）法人股東法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②加蓋法人股東單位公章的營業執照復印件；③法人證券賬戶卡復印件；

（4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②加蓋法人股東單位公章的營業執照復印件；③授權委托書（附件2，原件或傳真件）；④法人證券賬戶卡復印件。

5、股東及股東代表現場登記的，請在現場提交《金祿電子科技股份有限公司2024年度股東會會議參會股東登記表》（附件3）及按上述登記具體要求的相關資料；股東及股東代表通過信函、電子郵件或傳真方式登記的，請通過上述方式將《金祿電子科技股份有限公司2024年度股東會會議參會股東登記表》（附件3）連同上述登記具體要求的相關資料一并提交至公司的聯系地址、電子郵箱或傳真號碼。如通過信函方式請注明：“股東會”字樣。

6、出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

本次股東會會議，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

聯系地址：廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司董事會辦公室。

2、本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場辦理簽到手續。

4、單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在本次股東會會議召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

本次股東會會議向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

1、投票代碼：“351282”，投票簡稱：“金祿投票”。

本次股東會會議審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年4月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年4月22日（現場股東會會議召開當日）9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

本人/本單位持有金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）普通股 萬股，現委托 （先生/女士，以下簡稱“受托人”）代表本人/本單位出席公司2024年度股東會會議（以下簡稱“該次會議”），對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署該次會議的相關文件。

1、本人/本單位對該次會議提案的表決意見如下：

備注：對上述提案進行表決時，只能選擇一種表決意見，并在相應方格中畫“√”表示。

2、若受托人違反上述指示行使表決權將被視為越權行為，本人/本單位將不予以追認。

3、如果本人/本單位對某一提案的表決意見未作具體指示或者對同一提案有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該提案進行投票表決。

4、本次授權有效期自本授權委托書簽署之日起至該次會議結束之時止。

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